Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020
Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2674, 2675, 2677 y demás aplicables del Código Civil Federal y en el artículo 2.1.2 de los Estatutos del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., se convoca a la Asamblea General de Socios que se celebrará el 28 de enero de 2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2111 del propio Código Civil Federal, así como el artículo 1.5.1 de los Estatutos del Colegio y dadas las circunstancias particulares y el estado de emergencia sanitaria declarada por el consejo de salubridad general, mediante Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de marzo de 2020 y, entre otros, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, emitido por el secretario de Salud, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2020, e incluso lo establecido en el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, la Asamblea a la que se convoca se llevará a cabo en forma presencial en el edificio sede ubicado en Bosque de Tabachines 44, Fraccionamiento Bosques de las Lomas, Ciudad de México; y en forma virtual mediante la plataforma de videoconferencias Webex Cisco.
Dicha Asamblea se convoca para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
- Bienvenida, lista de asistencia y declaratoria, en su caso, de encontrarse legalmente instalada la asamblea
- Honores a la bandera e himno nacional
- Nombramiento de escrutadores
- Aprobación del orden del día
- Presentación de los nuevos socios y ratificación de su admisión
- Presentación de los estados financieros del Colegio y del fideicomiso del fondo de defunción, por parte de la vicepresidenta de Finanzas, por el periodo del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2020
- Dictamen del auditor financiero sobre los estados financieros del Colegio y del fideicomiso del fondo de defunción, por el periodo del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2020
- Informe del presidente del Comité de Auditoría y Riesgos por el periodo del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2020
- Informe del presidente del Comité Ejecutivo del Colegio por las actividades realizadas para conocer sobre la marcha del Colegio por el período del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2020
- Aprobación de los informes y documentos anteriores
- Informe del presidente de la Junta de Honor
- Aprobación de la Asamblea a la propuesta de modificaciones a los Estatutos del Colegio
- Solicitud de autorización para la creación de una institución no lucrativa que integre a todos los colegios de la región centro afiliados al IMCP
- Toma de protesta a los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, Junta de Honor, del Comité de Auditoría y Riesgos, del Comité de Evaluación y Compensación al personal, y del Comité de Finanzas, todos ellos designados por el Consejo Consultivo.
- Aprobación de la designación del auditor financiero
- Entrega de la Presea Rafael Mancera Ortiz 2020
- Mensaje de la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
- Revocación, ratificación y otorgamiento de poderes
- Asuntos diversos
- Lectura del acta que se levante de la Asamblea y aprobación, en su caso
- Clausura de la Asamblea
En esta ocasión podrán asistir y participar en la Asamblea, ya sea en forma presencial (misma que será limitada) o virtual. Aquellos socios que opten por la asistencia virtual deberán cumplir con los requerimientos estipulados en los procedimientos de asistencia virtual, así como con los procedimientos de votaciones virtuales, que serán proporcionados posteriormente y con tiempo suficiente para su conocimiento y aplicación, en su caso.
Asimismo, en caso de optar por la asistencia virtual, se permitirá la interacción en tiempo real, en videoconferencia, permitiendo al secretario de la Asamblea constatar visualmente a los participantes autorizados, además se grabará la reunión en su integridad.
En todos los casos, se solicitará a los asistentes en forma remota, remitan sus votos por escrito al secretario de la Asamblea, transmitiéndolos por medios electrónicos.