Responsabilidad del contador público en los delitos fiscales, ESCA Tepepan
Todo tipo de empresas utilizan servicios de contabilidad, por lo que es imprescindible que un profesional sepa a quién está sirviendo para no caer en delitos fiscales o en el encubrimiento.
Sistema automatizado como herramienta básica para PLD
El sistema automatizado es una plataforma tecnológica que ayuda a llevar de forma organizada el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las entidades financieras, además apoya con alertas y avisos de su actividad.
Delitos fiscales: el papel del contador como perito
Los castigos por desobedecer la ley fiscal se dividen en infracciones, que por su gravedad se penalizan con multas o sanciones económicas; no obstante, los delitos se procesan con prisión.
PLD para el sector tecnofinanciero
La Prevención de Lavado de Dinero se ha tornado un gran reto para las tecnofinanzas, las cuales deben regirse bajo los criterios similares al de las instituciones bancarias.